WhatsApp - Telegramma
info@uae-zones.com
Burlington Tower, Business Bay, Dubai, UAE

Kontra l-ħasil tal-flus - Politika AML

UAE-ZONES tagħti l-akbar importanza lill-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, kemm fi ħdanha kif ukoll fil-qafas tal-proġetti li tappoġġja.

UAE-ZONES timpenja ruħha li teżerċita l-professjoni tagħha b'oġġettività sħiħa, onestà u imparzjalità, filwaqt li tiżgura l-primat tal-interessi tal-kumpanija, tal-klijenti u tal-integrità tas-suq. Dan l-impenn biex jiġu rispettati standards deontoloġiċi u etiċi rigorużi mhux biss huwa maħsub biex jiżgura konformità mal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fid-diversi ġurisdizzjonijiet li joperaw fihom UAE-ZONES, iżda wkoll biex jikseb u jżomm fit-tul, il-kunfidenza tal-UAE-ZONES. klijenti, azzjonisti, impjegati u msieħba.

Il-Karta ta' Kondotta Professjonali u Etika ta' UAE-ZONES (il-"Karta") ma timmirax li telenka b'mod eżawrjenti u fid-dettall ir-regoli kollha ta' kondotta tajba li jirregolaw l-attivitajiet tagħha u dawk tal-impjegati tagħha fid-diversi pajjiżi li fihom topera UAE-ZONES . Pjuttost, l-għan tiegħu huwa li jistabbilixxi ċerti prinċipji ta 'gwida u regoli maħsuba biex jiżguraw li l-impjegati tagħha jkollhom viżjoni komuni tal-istandards etiċi speċifiċi għaż-ŻONA UAE u li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom f'konformità ma' dawn l-istandards. Għandu l-għan li jsaħħaħ il-kredibilità interna u esterna tal-professjonaliżmu tal-impjegati tal-UAE-ZONES.

L-impjegati kollha tal-UAE-ZONES (inklużi dawk li jaħdmu taħt reġim ta’ sekondar jew sekondar) huma mistennija li japplikaw b’mod skrupluż u mingħajr ebda pressjoni, ir-regoli u l-proċeduri ta’ din il-Karta fil-qadi ta’ dmirijiethom ta’ kuljum, b’responsabbiltà sħiħa, onestà u diliġenza.

Ħasil ​​ta 'Flus / Finanzjament tat-Terroriżmu

Minħabba n-natura tal-attivitajiet ta' UAE-ZONES.com, il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu joħolqu riskji speċifiċi u sinifikanti mil-lat legali u għaż-żamma tar-reputazzjoni tagħha. Il-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti kontra l-ħasil tal-flus fis-seħħ fil-pajjiżi fejn topera UAE-ZONES hija tal-akbar importanza. UAE-ZONES għalhekk żviluppat programm li jinkludi:

  • proċeduri u kontrolli interni xierqa (miżuri ta 'diliġenza dovuta);
  • programm ta 'taħriġ meta tkun qed tikri persunal u kontinwament.

Miżuri ta 'viġilanza:

L-għarfien tal-klijent (KYC - Kun af il-Klijent Tiegħek) jimplika obbligi ta 'identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent kif ukoll, jekk meħtieġ, il-poteri tal-persuni li jaġixxu f'isem dan tal-aħħar, sabiex takkwista ċ-ċertezza li tittratta ma 'klijent leġittimu u legali:

  • Fil-każ ta 'persuna fiżika: bil-preżentazzjoni ta' dokument uffiċjali validu inkluż ir-ritratt tiegħu. Id-dettalji li għandhom jiġu nnotati u miżmuma huma l-isem (ismijiet) - inkluż l-isem ta 'xebba għan-nisa miżżewġa, l-ismijiet, id-data u l-post tat-twelid tal-persuna (nazzjonalità), kif ukoll in-natura, id-data u l-post tal-ħruġ u id-data tal-validità tad-dokument u l-isem u l-kwalità tal-awtorità jew tal-persuna li ħarġet id-dokument u, fejn applikabbli, awtentikatha;
  • Fil-każ ta 'persuna legali, permezz tal-komunikazzjoni tal-oriġinal jew kopja ta' kwalunkwe att jew estratt tar-reġistru uffiċjali bid-data ta 'inqas minn tliet xhur jinnota l-isem, il-forma legali, l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat l-identità soċjali u l-identità tal-imsieħba u l-mexxejja soċjali msemmija.

Barra minn hekk, l-informazzjoni li ġejja hija meħtieġa wkoll:

  • indirizz (i) sħiħ
  • numri tat-telefon u / jew GSM
  • posta elettronika (i)
  • okkupazzjoni (i)

Kif ukoll id-dokumenti li ġejjin:

  • Kopja tal-passaport iċċertifikat
  • Prova tal-indirizz
  • Curriculum vitae
  • Dikjarazzjoni (i) tal-kont (i) bankarju
  • Ittra ta ’referenza tal-Bank
  • Possibbilment dokumenti addizzjonali ta ’identità (ID, permess għal
    sewqan, permess ta ’residenza).

Din il-lista mhix eżawrjenti u informazzjoni oħra tista 'titqies, skont iċ-ċirkostanzi.

UAE-ZONES jistenna li l-klijenti tagħha jipprovdu informazzjoni korretta u aġġornata, u li jinfurmawhom malajr kemm jista 'jkun dwar kwalunkwe tibdil li jista' jseħħ.

Miżuri li għandhom jiġu applikati f'każ ta 'dubju:

F'każ ta' suspett ta' ħasil ta' flus u/jew finanzjament tat-terroriżmu, jew f'każ ta' dubju dwar il-veraċità jew ir-rilevanza tad-dejta ta' identifikazzjoni miksuba, UAE-ZONES timpenja ruħha:

  • Ma tidħolx f'relazzjoni kummerċjali jew tagħmel tranżazzjoni;
  • Biex itemm ir-relazzjoni kummerċjali, mingħajr il-ħtieġa għal ġustifikazzjoni.